Aiuto per quanto riguarda: Introduzione a Winalist

Perché si richiede la prova dell'indirizzo per rappresentanti legali o dirigenti?

In quanto mercato che raccoglie pagamenti e agisce come terza parte fidata tra host e visitatori, abbiamo bisogno che i nostri partner rispettino la procedura KYC (Know Your Customer). Consiste nel verificare l'identità dei partner e nel garantire che siano conformi alle leggi anticorruzione vigenti.

Il KYC ci richiede di raccogliere e mantenere informazioni su tutti i titolari di account dei nostri host. Questi requisiti provengono dalle nostre autorità di regolamentazione e hanno lo scopo di prevenire l'abuso del sistema finanziario.

Le informazioni che Winalist deve raccogliere variano da paese a paese e in genere includono (ma non sono limitate a):

• L'individuo che crea l'account Stripe
• L'attività associata all'account Stripe
• Qualsiasi individuo che in ultima analisi possiede o controlla quell'attività

La procedura KYC riguarda anche l'integrità e la correttezza dei clienti nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ma anche nell'ambito della lotta alla frode fiscale finanziaria e della prevenzione del furto di identità.