Aiuto per quanto riguarda: Introduzione a Winalist

Perché si richiede la prova dell'indirizzo per rappresentanti legali o dirigenti?

La procedura KYC (Know You Customer) consiste nel verificare l'identità dei clienti e nel garantire che i clienti siano conformi alle leggi anticorruzione in vigore. L'audit copre anche l'integrità e la probabilità del cliente nel contesto della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma anche nel contesto della lotta contro la frode fiscale finanziaria e la prevenzione del furto di identità. L'istituto bancario al quale facciamo appello deve pertanto raccogliere e analizzare diversi dati, quindi la richiesta fatta ai nostri ospiti di rilasciare gentilmente diversi tipi di documenti. Tra questi documenti, troviamo per una persona fisica una copia di un documento di identità valido e una prova dell'indirizzo inferiore a 3 mesi, e per una persona giuridica l'estratto Kbis di meno di 3 mesi, gli statuti della copia, il documento di identità del legale rappresentante, ecc.